Питерские нелегальные банкиры за пару лет заработали 100 млн

Полиция Петербурга заподозрили 39-летнего уроженца Азербайджана и 29-летнего жителя Ленобласти в организации нелегальной финансовой деятельности и отмывании денег. С 1 января 2019 по 13 апреля 2021 года молодые люди создали несколько незарегистрированных компаний, с помощью которых и получали незаконный заработок. «Бизнесмены» осуществляли банковские операции и взимали 17% комиссию от поступлений с четырёх фирм. В итоге общий доход злоумышленников составил более 100 миллионов рублей. Кроме того, они заключили договор со сторонней компанией, оплатив услуги организации на семь миллионов рублей. Таким образом, «коммерсанты» «отмыли» полученные деньги.

0

Автор публикации

не в сети 21 час

Ростислав

2 622
rambo1980@tutanota.com
rambo1980@protonmail.com
Меня читают. Блоков нет. Любая информация. Конфиденциально.
Пишите в личку.
p.s. на почтовые ящики mail.ru, list.ru, bk.ru не отвечаю.
42 года
День рождения: 19 Апреля 1980
Комментарии: 3640Публикации: 7927Регистрация: 18-12-2015
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/