По каким причинам силовики будут блокировать карты

Главная причина — подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма. Также планирование митингов, незаконный оборот запрещенных веществ. Росфинмониторинг перекинул часть своих обязанностей на другие ведомства. Теперь силовые структуры будут гоняться за держателями карт, а не проводить профилактические работы. Напомним, что блокировки будут осуществлять и налоговики. Под ударом окажутся интернет-магазины и те, кто предлагает перевести деньги на карту физического лица для оплаты товаров или услуг — например, фрилансеры, домашние мастера и мастерицы, таксисты. Подозрительными будут казаться 30 и более действий, включая: зачисление, списание, снятие наличных или увеличение/уменьшение остатка денежных средств. Сюда автоматически, возможно, попадают и курьеры, которые 30 раз приложили свою банковскую карту к турникету для прохода в метро. Нежелателен оборот между физлицами на сумму более ста тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Если между зачислением денежных средств и списанием по тому же счёту прошло менее одной минуты, то это тоже повод для блокирования карты.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 12 часов

haritosha

60
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 1013Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля