“Прачечная” благотворительность

Источник: Журналистский контроль

Закрытие банка ABLV, который ранее позволял Латвии иметь имидж сходный со Швейцарией, оказалась отнюдь не полной неожиданностью для совладельцев банка — Эрнеста Берниса и Олега Филя. До того, как в сети появился доклад американских специалистов, который «похоронил» банк, из кредитного учреждения начали выводиться активы в подконтрольные бенефициарам фирмы, в том числе и специальный «благотворительный» фонд, который продолжал использоваться для отмывания теневых средств.

"Прачечная" благотворительность

Как рассказали в новостном агентстве Baltic News Network, в данный момент на счетах банка находятся почти 100 млн евро в замороженном состоянии. Именно такая сумма вкладов и счетов была признана «подозрительной» латвийской Службой финансовой разведки. Неизвестно почему именно эти счета привлекли внимание надзорного органа, ведь среди возможных мошенников есть и вполне добропорядочные бизнесмены, поверившие в разрекламированную надежность латвийских банков.

Самый известный, пожалуй, пример — российский эстрадный певец Филипп Киркоров, которого временная администрация банка публично «прессует» якобы за невыплату ипотечного кредита, умалчивая при этом, что у него в том же самом банке заблокирована солидная сумма. Заблокирована, отметим, без каких-либо законных оснований, без единого доказательства «сомнительности» происхождения средств — просто «по подозрению».

В схожей ситуации оказались тысячи других кредиторов ABLV, многие из которых не только утратили доступ к своим деньгам, но и стали фигурантами уголовных дел, высосанных, как говорится, из пальца. Полиция и служба финразведки Латвии, по словам влиятельного информационного портала Delfi, работают по принципу конвейера. Уголовные дела в отношении клиентов ABLV открываются по каким-то косвенным признакам, анонимным кляузам, «подозрительным» фото и сообщениям в соцсетях и т. д. При этом, как замечает Delfi, при расследовании дел, связанных с финансовыми преступлениями, в Латвии сегодня действует «презумпция вины». То есть, человеку нужно самому доказывать, что он не преступник, а правоохранительные органы и суд подумают, принимать им во внимание предоставленные доказательства, или нет.

Напомним, что большая чистка в банковском секторе Латвии началась после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций.

На этом фоне интересен тот факт, что из банка были выведены накануне заморозки счетов около 1 миллиарда евро. Главными организаторами аферы считают собственников кредитной организации Эрнесат Берниса и Олега Филя. И, судя по всему, они, в отличие от своих обманутых вкладчиков, заранее знали о возможном крахе ABLV и давно готовились к такому повороту событий, успев «перекачать» деньги в личные бизнес-проекты. Но вот удивительно: опять же, в отличие от кредиторов, ни Бернис, ни Филь до сих пор не являются фигурантами уголовных дел!

Ранее СМИ сообщали, что в преддверии разгромного доклада FinCEN Эрнест Бернис учредил несколько «бухгалтерских» и «консалтинговых» фирм, объединенных позднее в группу Vincit Union. Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк… Сколько денег из выведенного из банка миллиарда Бернис пропустил через свою структуру, остаётся только догадываться.

Олег Филь, в свою очередь, «предвидя» разоблачения FinCEN, с начала 2016 г. организовал передачу подконтрольных ему компаний в формальную собственность своей 68-летней матери — Надежды Филь. Если верить латвийском реестру юрлиц, эта дама сегодня может претендовать на звание самой богатой бабушки Латвии. Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuižas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г. соответственно. Кроме того, в собственность старушки перешли компании V32 и Mazais Dzirnezers, также принадлежавшие ранее Олегу Филю.

При этом, повторим, ни Бернис, ни Филь на сегодняшний день не являются в Латвии подозреваемыми, на них не заведены уголовные дела, и, в лучшем случае, они отвечают на вопросы журналистов, а не следователей. Вся «презумпция вины» свалилась на головы кредиторов, чьи деньги заморожены в ABLV банке. Это на них теперь заводят уголовные дела, их таскают на допросы и одновременно «прессуют» по поводу взятых в банке кредитов. Причем особого рвения полиции, какого-либо прогресса в расследованиях не видит никто. Похоже, латвийские власти поняли, что американцы хотели от них всего лишь показательного процесса, а чтобы заручиться их дальнейшей благосклонностью, нужно сделать этот процесс бесконечным.

0

Опубликовал

не в сети 1 час

Логинов Антон

"Прачечная" благотворительность 51
flagРоссия. Город: Москва
41 год
День рождения: 09 Октября 1978
Комментарии: 3Публикации: 12247Регистрация: 10-09-2018
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля