Закрыт проект по созданию сервиса анализа устройств компании, с которых они совершают переводы. Сервис по анализу компьютеров и смартфонов юридических лиц был запущен еще летом прошлого года. Под подозрения попадали бы операции, которые совершают разные клиенты с одного устройства или с одного устройства в разных банках. Закрытие проекта связано с тремя параллельными инициативами, которые частично заменяют необходимость создания такой системы. Например, с октября 2020 года каждый банк должен передать в налоговую инспекцию информацию (IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и т.п.) об устройстве банковского клиента, с которого была совершена операция по счету. В ближайшие годы ЦБ планирует запустить систему KYC «Знай своего клиента».
@BlackAudit
Автор публикации
