Проект ЦБ по борьбе с отмыванием денег оказался не целесообразным

Закрыт проект по созданию сервиса анализа устройств компании, с которых они совершают переводы. Сервис по анализу компьютеров и смартфонов юридических лиц был запущен еще летом прошлого года. Под подозрения попадали бы операции, которые совершают разные клиенты с одного устройства или с одного устройства в разных банках. Закрытие проекта связано с тремя параллельными инициативами, которые частично заменяют необходимость создания такой системы. Например, с октября 2020 года каждый банк должен передать в налоговую инспекцию информацию (IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и т.п.) об устройстве банковского клиента, с которого была совершена операция по счету. В ближайшие годы ЦБ планирует запустить систему KYC «Знай своего клиента».

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 12 часов

haritosha

64
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 65Публикации: 1146Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Война в Украине
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля