Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обнале

Прокуратура и СБУ занялись делами по обналичиванию банками денег по фиктивным договорам. Получили постановления Печерского районного суда г. Киева по нескольким эпизодам двух украинских банков:

  1. Индустриалбанка (дело № 42019101060000203);
  2. Мегабанка (дело № 42019101060000013).

Оба постановления подняло из реестра судебных решений издание Finbalance. И в обоих случаях речь идет о привлечении к ответственности по ст. 364-1 Уголовного кодекса: «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы».

В истории с Мегабанком преступники с октября 2017 года по апрель 2018 года действовали через 31 физлицо, не имеющее статуса субъекта предпринимательской деятельности. И всего сняли со счетов 164,6 млн грн.

«Средства на счетах вышеуказанных физических лиц (клиентов банка) предварительно поступали от ООО «Центрофинанс» — в качестве предоставления кредитов от 4,2 до 10,3 млн грн на 14 календарных дней», — пишет Finbalance.

Там также уточнены предприятия-поручители по займам с признаками фиктивности. Это ЧП «Квазар» и ООО «Абсолют-ЛЛС».

В разбирательстве по Индустриалбанку указаны другие компании-клиенты, имеющие отношение к уголовному делу:

  • ФК «Кредо-Инвест»,
  • ООО «Авис-Инвестментс»,
  • ООО «Айур Финанс»,  ООО «Торговый Дом Политехсистемс»,
  • ООО «Запорожский Завод Цветных Сплавов».

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro

0

Опубликовал

не в сети 1 час

Альберт Кулагин

Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обнале 967
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
flagБангладеш.
50 лет
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 195Публикации: 4111Регистрация: 16-01-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля