С марта этого года уголовные дела по ст.199.2 УК РФ могут быть возбуждены исключительно по материалам налоговиков. Поэтому не стоить их злить.
Как налоговики могут обнаружить сокрытие денег? Очень просто: компания перечисляет деньги кредиторам путём дачи финансовых поручений дебиторам для проведения оплаты; договора, по которым расчёт производится на счета третьих компаний; денежные средства используются минуя р/с и не сдаются в кассу; и даже выплаты премий и повышение зарплаты может стать поводом.
Кстати, статья не предусматривает возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с полной уплатой недоимки, пени и штрафа.
Что же будет, если налоговики запустят эту «машину»? Обыски, допросы, арест имущества и денежных средств, ограничительные меры в отношении фигурантов. И, уж поверьте, что бизнес от этого пострадает гораздо больше, нежели всё делать по закону. По статистике, только в 19,5% случаев бизнес не страдает, в остальных либо полное, либо частичное разрушение.
@BlackAudit
Автор публикации
