Росфинмониторинг будет следить за переводами из-за границы

Госдума внесла поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 1 октября планируется отслеживать в обязательном порядке все денежные переводы из определённого списка стран.

Из каких стран – наши законодатели пока не определилась. Отслеживать будут поступления и физическим и юридическим лицам.

Мы считаем, что так власть хочет отследить, кто переводит деньги иноагентам и прочим “врагам”. Выстроить цепочки передачи средств и привлечь всех, кто с ними взаимодействует в России.

@nebrexnya

0

Автор публикации

не в сети 20 часов

Леонид Максимов

2 840
Коварен жид, хотя и слеп
Кичливый лях похуже бляди
Хохол же съест с тобою хлеб
И тут же в суп тебе нагадит
(Т. Шевченко. Великий украинский поэт)
46 лет
День рождения: 24 Мая 1975
Комментарии: 2888Публикации: 4972Регистрация: 16-08-2014
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля