Самый популярный способ отмывания денег по версии Росфинмониторинга

Как оказалось, это так называемое веерное отмывание. Смысл заключается в перечислении на расчетные счета граждан в качестве выплаты зарплаты денег юрлицом, получившим их ранее в течение одного банковского дня от различных компаний. Физлица снимают деньги с карт. По словам представителей Росфинмониторинга, именно эта схема стала наиболее распространенным способом обналичивания в 2021 году. Банки научились эффективно пресекать «веерный» обнал, но часто признаки веерных переводов выявляются в транзакциях с исполнительными документами. По данным регулятора, объем незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов средств в первом полугодии 2021 года достиг 17,5 млрд рублей, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По словам экспертов, пандемия подстегнула развитие схем обнала.

© По материалам сайта Российская газета

0

Автор публикации

не в сети 13 часов

haritosha

60
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 1013Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля