СБУ проверяет "Укрэксимбанк" в связи с отмыванием денег через ОВГЗ

В апреле 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ временный доступ к документам государственного «Укрэксимбанка». В том числе, к международным аудиторским и годовым отчетам за период с 01.01.2012 по 31.12.2017 гг.

Свое ходатайство СБУ обосновывает тем, что на протяжении 2017-2018 гг служебные лица АБ «Укргазбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк Альянс» и других банковских учреждений, действуя по предварительному сговору с должностными лицами торговцев ценными бумагами и их клиентов, среди которых: «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», ООО «И-Инвест», ЗАО «Мастер Брок», ООО «Навигатор-Инвест», ОАО «Инвестиционная финансовая компания «АРТ Капитал», ООО «ФК «ФИНАНС ТИМ», ОВ «СИТИС ПРОЕКТ», ООО «Корпоративный сектор», ООО «КУА «ДМ «Капитал», ООО «Амарок», КУА «Актив-Инвест », ООО «Автоальянс-ХХI», ООО« КУА «СИСТЕМА ПЛЮС», фонд «Первый профсоюзный», ООО «Капитал Таймс», страховая компания «Спейр», ОАО «Универ Агро», КУА «Теком Эссет менеджмент», ООО «Галактик Инвест Групп», КУА «Альтера Эссет Менеджмент», ООО «Агентство Современных Технологий», фондовая компания «Автоальянс-инвест», АО «Астерион Инвест», КУА «Альфавин Капитал», ПАО «Автоальянс-ХХI Век», «Опексир Лимитед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кипр), «Гринклиф Энтерпрайзис Лимитед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кипр), «Чебушау Лимитед», «ВК Сервисез ЛИМИТЕД», «ОП КАПИТАЛ ЛИМИТЕД», «Рос Дэй Трейдинг С.А.», «Элизиум БИЗНЕС С.А.», «ФЕАКАУНТЛИМИТЕД», КУА АПФ «Синтаксис-Инвест», «Тирана Лтд», «ОПЕКСИЕР ЛИМИТЕД», «Мидстрим групп лимитед», «Метида-Капитал», «Галаксиум лимитед», «ФОИЛ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД», «Увер групп Лимитед», ООО «Медиа-Капитал», «Тета Партнерс ЛТД», «VP Capital Limited», ООО «Монт УА», фондовые биржи «ПФТС», «Перспектива», «Украинская биржа» и другие юридические и физические лица, совершили операции по купле-продаже ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета», направленные на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 120 млн грн, полученных в результате совершения преступления, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

С целью придать законный вид происхождения денежных средств, полученных преступным путем, соучастники преступления решили заключить формальные сделки на фондовом рынке с ОВГЗ, во время которых клиенты торговцев ценными бумагами якобы получили прибыль.

На самом деле, такие доходы являются, полученными преступным путем от совершения биржевых сделок, направленных на незаконное обогащение и уклонение от уплаты налогов путем манипулирования на фондовой бирже, с целью прикрытия незаконной деятельности юридических лиц и легализации (отмывания) доходов, – говорится в решении Шевченковского райсуда Киева.

https://dubinsky.pro