Схемы умирающих банков (часть 2).

Когда дела у банка идут плохо, а на горизонте появляется угроза скорого отзыва лицензии, банкиры начинают использовать “схемы”.

Если в двух словах изложить суть этой схемы, то при ней денежные средства вносятся в банк, но надлежащим образом не оформляются и просто похищаются (страдают вкладчики, они не получат компенсации от АСВ после краха банка).

Сегодня мы расскажем о “караванной” схеме. Суть ее полностью противоположна “тетрадной”.

Дело происходит следующим образом. Организатор схемы (“пастух”) привозит в отделение банка группу фиктивных вкладчиков (“караван”), которые подписывают документы о внесении вкладов на значительные суммы, не превышающие размер страхового возмещения (1,4 млн.₽) без фактического внесения денежных средств в кассу банка. После отзыва лицензии эти “вкладчики” получают полную сумму фиктивного вклада. Как правило для участия в этой схеме подбираются малообеспеченные люди из регионов, которые получают за эту “работу” небольшую компенсацию.

0

Опубликовал(а)

не в сети 6 дней

НКВД

Схемы умирающих банков (часть 2). 161
Напоминаю, для инсайдов всяких там пишите в почту margi@openmailbox.org
Если хотите дать бабосиков или просто пообщаться, пишите в личку.
84 года
День рождения: 11 Декабря 1934
Комментарии: 8Публикации: 84Регистрация: 08-12-2017
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    РЭНБИ - информационно-развлекательный портал
    Добавить комментарий
    Войти с помощью: 
    Авторизация
    *
    *
    Войти с помощью: 
    Регистрация
    *
    *
    *
    Ваш день рождения * :
    Число, месяц и год:
    Отображать дату:
    Войти с помощью: 
    Генерация пароля