«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказеСергей Тигипко

Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к документам и счетам ООО «ЛКО Групп» в «Таскомбанке» Сергея Тигипко. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, ГБР открыло уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следователи установили, что в рамках государственного
оборонного заказа между Минобороны Украины и «Киевским бронетанковым заводом»
(ГП «КБТО»), были заключены ряд государственных контрактов по изготовлению для
нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеров БТР-3ДА.

По данным Службы безопасности, должностные лица ГП «КБТО» в
прошлом году купили у ООО «Торговый дом «Партсет» комплектующие и запчасти к
БТР-3ДА, которые были в использовании и не соответствуют техническим
требованиям, осуществили растрату средств государственного предприятия.

«В ходе досудебного расследования установлено, что с целью
легализации происхождения комплектующих и запчастей к БТР-3ДА, завышения их
стоимости и перевода полученных денежных средств в наличные ООО «Торговый дом
«Партсет» отражено в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с
признаками «транзитности», а именно: ООО «ЛКО Групп», ООО «КАУСА», ООО
«Дебаты», ООО «Скролл БУД». В этой связи Печерский райсуд Киева 21 июня 2019
года дал следователям ГБР доступ к документам и счетам «ЛКО Групп» в
«Таскомбанке», – сообщили журналисты.

Ранее сообщал, что Национальный банк Украины оштрафовал «Таскомбанк» Сергея Тигипко на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен. 

В тему: ТАСкомбанк: «откатные схемы» Валерия Даниленко

ДОСЬЕ: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы

skelet-info.org

0

Опубликовал

не в сети 1 день

Альберт Кулагин

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе 814
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
50 лет
День рождения: 04 Мая 1969
flagБангладеш.
Комментарии: 162Публикации: 3309Регистрация: 16-01-2017
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    РЭНБИ
    Добавить комментарий
    Войти с помощью: 
    Авторизация
    *
    *
    Войти с помощью: 
    Регистрация
    *
    *
    *
    Ваш день рождения * :
    Число, месяц и год:
    Отображать дату:
    Войти с помощью: 
    Генерация пароля