Сергей Тигипко
Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к документам и счетам ООО «ЛКО Групп» в «Таскомбанке» Сергея Тигипко. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, ГБР открыло уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Следователи установили, что в рамках государственного
оборонного заказа между Минобороны Украины и «Киевским бронетанковым заводом»
(ГП «КБТО»), были заключены ряд государственных контрактов по изготовлению для
нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеров БТР-3ДА.
По данным Службы безопасности, должностные лица ГП «КБТО» в
прошлом году купили у ООО «Торговый дом «Партсет» комплектующие и запчасти к
БТР-3ДА, которые были в использовании и не соответствуют техническим
требованиям, осуществили растрату средств государственного предприятия.
«В ходе досудебного расследования установлено, что с целью
легализации происхождения комплектующих и запчастей к БТР-3ДА, завышения их
стоимости и перевода полученных денежных средств в наличные ООО «Торговый дом
«Партсет» отражено в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с
признаками «транзитности», а именно: ООО «ЛКО Групп», ООО «КАУСА», ООО
«Дебаты», ООО «Скролл БУД». В этой связи Печерский райсуд Киева 21 июня 2019
года дал следователям ГБР доступ к документам и счетам «ЛКО Групп» в
«Таскомбанке», – сообщили журналисты.
Ранее сообщал, что Национальный банк Украины оштрафовал «Таскомбанк» Сергея Тигипко на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен.
В тему: ТАСкомбанк: «откатные схемы» Валерия Даниленко
ДОСЬЕ: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы
Автор публикации
