Текст Клима Братковского

Суддя кримінального суду у складі Верховного Суду Стефанів Надія Степанівна в 2020 році купила майже нову машинку Volkswagen Touareg, 2017 року всього за 9 тисяч доларів США у фірми ТОВ «БЕТТА ГРАНТ», яка фігурує в трьох кримінальних провадженнях.

Хто ж їй порадив цю фірму? Geo Leros?

Він теж придбав у ТОВ «БЕТТА ГРАНТ» Mercedes-Benz GLK-220. А хто йому порадив цю фірму?

Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК Oleksandr Novikov не поспішає перевірити цю інформацію, в них є якісь черги.

Скільки вам потрібно працівників і років, щоб перевірити декларації суддів Верховного Суду а один рік?

***
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020180000000033 від 26.02.2020 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Хілдон» (код ЄДРПОУ 43132231, м. Луцьк вул. Шопена 22А),
ТОВ «Ресма» (код ЄДРПОУ 41926461, Волинська обл. Луцький р-н с. Струмівка вул. Об`їзна 3),
ТОВ «7777-Авто Волинь (код ЄДРПОУ 42087581, м. Чернігів пр-т Перемоги 139),
ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 13) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Хілдон», ТОВ «Ресма», ТОВ «7777-Авто Волинь», при митному оформленні імпортованих на митну територію України транспортних засобів через Поліську митницю Державної митної служби за період 2019 року з метою мінімізації розміру митних платежів подали до структурних підрозділів Поліської митниці ДМС документи, що містять недостовірні відомості щодо якісних та кількісних характеристик автомобілів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) у вересні 2020 року одночасно у ТОВ «Бетта Грант» змінився власник і директор з Слонюка Романа Миколайовича на Зайцева Дмитра Юрійовича та у ТОВ «7777-Авто Волинь» змінився власник і директор з Шкрета Сергія Олександровича на Зайцева Дмитра Юрійовича.

В березні 2021 року одночасно у ТОВ «Ресма» змінився власник і директор з Громика Василя Петровича на Схаба Андрія Ігоровича та у ТОВ «Хілдон» змінився власник і директор з Киричука Олександра Олександровича на Схаба Андрія Ігоровича.

Зайцев Дмитро Юрійович - є директором 17 товариств і власником 16 товариств. Для прикладу, Зайцев Д.Ю. є директором і власником ТОВ «КОРДІАЛ» (код ЄДРПОУ: 39018738), де податковий борг станом на 01.02.2021 становить 10’176’402,91 грн.; ПП «АВТОСТАРС» (код ЄДРПОУ: 42708392) станом на 28.01.2021 – 1’661’593 грн ; ТОВ «АВТОЛЮКС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 42104727) станом на 01.01.2021 – 127’171,30 грн. При цьому слід зазначити, що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смика С.І. від 06.10.2020 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 42019000000000972 від 26.04.2019 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України встановлено, що на території Волинської області діє протиправна схема формування фіктивного податкового кредиту підприємствами - імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні службові особи ГУ ДФС у Волинській області, митні брокери, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України, службові особи підприємств експортерів й імпортерів, з метою подальшого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки. Митне оформлення, здебільшого, по підроблених документах, та підготовка договорів купівлі-продажу здійснюється групою підприємство, до якої входить ТОВ «КОРДІАЛ» (код ЄДРПОУ 39018738), де власником і директором є Зайцев Дмитро Юрійович.

0

Автор публикации

не в сети 2 часа

Антон Городецкий

325
Если Вас смущает или не нравится публикация, можем поговорить об удалении, пишите в личку.
52 года
День рождения: 24 Ноября 1969
Комментарии: 423Публикации: 2197Регистрация: 19-12-2015
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/