Ульяновские обнальщик – с ОПГ спросят за обнал 800 млн руб

Дело группы обнальщиков, которым спецназ выламывал двери, во второй раз пришло в Ленинский райсуд. Речь о выводе в кэш 800 миллионов рублей и отмывании денег через покупку дорогих иномарок. Документы настолько изобилуют цифрами, что суду пришлось возвращать папки следствию и уточнять калькуляцию. На скамье подсудимых пять человек. Организатором записали 28летнего Александра Юркаева. Схема особым изыском не отличается: заказчик оформлял договоры с подставными фирмами Юркаева на оказание услуг, переводил на их счета оплату. Те снимали деньги и возвращали клиенту, удерживая за свою работу 4%. Так продолжалось до 2017 года, пока в двери «банкиров» шумно не зашел СОБР. Помимо незаконной банковской деятельности, Юркаеву вменяют отмывание денег. Якобы он договорился с предпринимателем, который занимался торговлей овощами, и тот оформил на себя в лизинг Porsche Cayenne Diesel и BMW X5 xDrive40. Обвиняемый закупал для него овощи на суммы, равные лизинговым платежам. Впоследствии автомобили якобы продали подконтрольным Юркаеву лицам, но на самом деле иномарки находились в его пользовании. Так были отмыты 12,5 млн рублей.
Каждому из пяти обвиняемых грозит до 7 лет, все они под подпиской и вину отрицают.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

haritosha

58
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 983Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля