В Брянске банда теневых банкиров на аферах заработала 107 млн рублей

Под суд отправился главарь банды и 23 сообщника. По данным следствия, в 2014 году один из обвиняемых создал на территории Брянска и Санкт-Петербурга группировку, в которую вошли ещё 23 человека. За незаконное денежное вознаграждение злоумышленники выводили из-под налогового контроля находившиеся на расчётных счетах деньги предприятий, учреждений и предпринимателей. Подельниками был создан фиктивный документооборот между подконтрольными фирмами и клиентами, заинтересованными в обналичивании и транзите денег. Аферисты изготовили не менее 49 тысяч фальшивых платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчётные счета в различных банках страны. В итоге криминальной деятельности теневых банкиров в незаконный оборот поступило более 5,3 миллиардов рублей заказчиков. Доход банды составил около 107 миллионов рублей. Главарю группировки грозит до 20 лет лишения свободы, его подчинённых могут отправить в колонию на десять лет.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

haritosha

58
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 928Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля