В Геленджике пойман организатор банды по обналичиванию денег

В Геленджике пойман организатор банды по обналичиванию денег

Добавлено в закладки: 0

Источник: Журналистский контроль

В Геленджике взят под арест лидер преступной группировки, которая на протяжении длительного времени занималась обналичиванием финансовых средств. Известно, что обнальщики имели банковкий бизнес на рынке финансовых услуг, не имея при этом ни лицензии, ни государственной регистрации.

В Геленджике пойман организатор банды по обналичиванию денег

СМИ пишут о том, что параллельно с этим преступники разработали сложную схему, в которую вошло 50 подконтрольных фирм и 30 предпринимателей. Удалось выяснить, что через счета этих фирм ежедневно проходили миллионы рублей. На данный момент в полиции говорят о сумме в 100 миллионов рублей.

СМИ, ссылаясь на свои источники, отмечают, что злоумышленники предлагали свои услуги среди юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в «выгодном» обналичивании. В полиции рассказали, что основания для прогона денег по счетам были фиктивными, после чего из сумм вычитались 14 процентов и передавалась заказчикам.

Известно, что основатель бизнеса и еще 5 подозреваемых были доставлены в Московскую область. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

0

Автор публикации

В Геленджике пойман организатор банды по обналичиванию денег 96
Если есть что сказать, пишите: sasha_login@tutanota.com
flagРоссия. Город: Москва
42 года
День рождения: 09 Октября 1978
Комментарии: 4Публикации: 16661Регистрация: 10-09-2018
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля