В Грузии раскрыта международная схема отмывания денег

Под уголовку попали шесть человек. Группировку возглавлял гражданин Ирана. Он, кстати, объявлен в розыск.
Естественно, понятно, что бабло шло в Грузию из Ирана, которое размещалось на счетах фиктивных компаний. С 2016 по 2020 в Грузию было ввезено и отмыто около 15,4 млн долларов, 20,8 млн евро и 1,3 млн лари. Преступники, размещая деньги на счетах, предоставляли в банки поддельные инвойсы о приобретении чего-либо и перечисляли эти деньги в разные страны. Куда же без покупки всяких «плюшек» на шальные деньги – квартиры, коммерческая недвижимость и земля, дорогие тачки. Членам группировки теперь грозит от 9 до 12 лет. Но пока следствие продолжается.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 13 часов

haritosha

58
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 948Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля