В Испании задержали одного из крупнейших криптомошенников

Задержанным оказался 45-летний гражданин Португалии. Его имя не раскрывается. Он обвиняется в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Португалец создал веб-сайт инвестиционной платформы с использованием криптовалют. Площадку продвигали через форумы, радиошоу, спортивные мероприятия и даже благотворительные организации. Результатом столь масштабной маркетинговой кампании стал ряд крупных вложений от нескольких людей как из Испании, так и из Португалии. Платформа предлагала инвесторам минимальную доходность 2,5% в неделю, в зависимости от вложенной суммы. Как пояснили в правоохранительных органах Испании, мошенничество было, в основном, классической пирамидой Понци, в соответствии с которой доходы выплачивались за счет денег, предоставленных новыми инвесторами. Схема побуждала жертв вкладывать все бóльшие суммы денег, а также способствовать привлечению бóльшего числа инвесторов.
Деньги преступник тратил на роскошные авто и путешествия. Всего же власти Испании конфисковали в общей сложности 20 дорогостоящих автомобилей. Общая стоимость замороженных активов, включая автомобили и банковские счета, составляет более €2,5 млн. Сколько из этой суммы приходится на криптовалюты, остается неясно.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 1 день

haritosha

62
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 63Публикации: 1071Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля