В Москва-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета

Четыре компании, имеющие офисы в башне «Федерация», обналичивают криптовалюту, полученную незаконным путем. Против одной из них США уже ввели санкции, в отношении другой идет расследование.

Одна из ни х- Suex OTC располагается на 31-м этаже. С 2018 года эта компания, по данным издания, обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. На эти сделки приходится 40% известного бизнеса компании. В конце сентября текущего года Минфин США ввел санкции против Suex OTC, объяснив это тем, что она содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства.

На 22-м этаже находится компания EggChange, против которой в США и Европе ведется расследование по подозрению в отмывании денег. Крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты Binance ранее сообщала, что через EggChange и CashBank, офис которой тоже находится в «Федерации», идут незаконные финансовые потоки.

Еще одна компания Buy-bitcoin.pro, которая тоже арендует офис в этой высотке обработала сотни тысяч долларов вымогателей и других незаконных операторов, в том числе связанных с Hydra — крупнейшей торговой площадкой даркнета в России, на которой продают наркотики.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 6 дней

haritosha

60
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 1034Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля