«Выводных дел мастер» Белай?

"Выводных дел мастер" Белай?

Из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Аквилон» было выведено 57 млн руб. пенсионных накоплений. Это обнаружил ЦБ. По данным корреспондента The Moscow Post , автором схемы мог быть Олег Белай , владелец УК «Тринфико». Она принимала участие в схеме вместе с «Кит финанс трейд».

Схема обогащения, по информации » Ведомостей «, работала с марта по декабрь 2015 г. и была очень простой. «Кит финанс трейд» брала в репо облигации и продавала их УК «Тринфико» по завышенной цене.

Та расплачивалась за них деньгами НПФ «Аквилон» Потом «Тринфико» продавала облигации обратно «Кит финанс трейду», но дешевле – по рыночной цене. НПФ получал убыток, а «Кит финанс трейд» – прибыль. Которая, по-видимому могла делиться между участниками сделок. Всего их ЦБ насчитал 653.

Главным действующим лицом в них мог быть Олег Белай. УК «Тринфико» управляла пенсионными накоплениями фонда. Его основным акционером является Серик Рахметов, который ранее работал в «Транснефти» и «Лукойле». В 2004 г. выкупил ее долю в «Лукойл-нефтегазстрое» и переименовал компанию в «Глобалстрой инжиниринг». Структуры «Лукойл» контролировали 5.2% НПФ «Аквилон». Эти данные ЦБ приводил на июнь 2018 г.

Клиентам «Аквилона» крупно не повезло. Их деньги могли растащить миллиардеры Вагит Алексперов и Леонид Федун, владельцы «Лукойл». Серик Рахметов тоже, наверное, поживился. И само собой в накладе не остались «Тринфико» и «Кит финанс трейд» – «дочка» компании «Кит финанс», принадлежащей РЖД. В выводе денег могли косвенно принимать участие крупнейшие частная и государственная компании России. И кому после этого верить?

Представители «Тринфико» утверждают, что к ним никаких претензий быть не может. Якобы ЦБ в 2016 г. запрашивал документы и они были представлены. Впрочем, на месте и представителей фирмы, и Олега Белая любой говорил бы то же самое. Вывод 57 млн. руб. и наличие мошеннической схемы никто бы сам не признал.

Уже стало известно, что квалификационные аттестаты начальника отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ УК «Тринфико», начальника отдела продаж ИК «Тринфико» Фарита Закирова и начальника управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадима Дорофеева, возможно, будут аннулированы. Именно под их непосредственным контролем проводились сделки. Далее могут последовать уголовные дела. Придут ли следователи к Олегу Белаю?

Скандальная «Тринфико»?

В 2017 г. » Ведомости » сообщали, что ПФР забраковал 95% всех договоров о переводе денежных средств в НПФ «Аквилон», процент по всей системе НПФ на то время составлял 55%. И почему ни у кого не возникло вопросов ни к руководству фонда, ни к Олегу Белаю? Оказалось, что нотариусы, заверяющие заявления потом отказывались от своего заверения. От многих заявителей поступали заявления о переводе средств одновременно в другой фонд. Можно было заподозрить мошеннические действия? Наверное, да, но почему-то ЦБ на ситуацию не среагировал.

К тому времени НПФ «Аквилон» уже перестал сотрудничать с УК «Тринфико». И причиной тому могло быть то, что обе структуры старались замести следы вывода денег в 2015г. Иначе почему в 2016 г. был расторгнут договор с управляющей компанией, которая работала с НПФ «Аквилон» с 2008 г.?

В 2017 г. Олег Белай решил заняться коллекторским бизнесом. Он и его фирма «Тринфико Эдвайзерс» вошли в состав соучредителей ООО «Агентство кредитных решений» (АКР). Другими соучредителями были экс-топ-менеджеры «Открытия» Алексей Гонус и Игорь Дуда. Видимо, им показался привлекательным портфеля задолженности банка по кредитным договорам физлиц на сумму почти 35 млрд руб.

"Выводных дел мастер" Белай?

По-видимому, АКР могли заняться сбиванием долгов не совсем законными методами, потому как в штате компании числятся всего 2 сотрудника. Так бывает, когда коллекторов не оформляют в штат, а сажают на процент от «выбитых» в прямом и переносном смысле денег. В случае обращения клиентов в правоохранительные органы от такого сотрудника всегда можно откреститься. Не знаем, не работает, проявляет собственную инициативу.

ЗАО «Тринфико холдингс» закончила 2017 г. неудачно. При выручке 16 млн руб., прибыль компании – (-189 млн руб.), стоимость – (-11 млн руб.). Возможно, что Олег Белай выводит через нее деньги из остальных своих структур. Он является руководителем в двух организациях и учредителем 7-ми. Наверное, именно своим умением правильно «обращаться» с деньгами Олег Белай мог заинтересовать топ-менеджеров «Открытия».

"Выводных дел мастер" Белай?

Впрочем Олегу Белаю горевать не приходится. Он является соучредителем ООО «Инвесткредит», в котором работает всего 1 сотрудник. Зато какой! В 2016 г. он принес Олегу Белаю 46 млн руб., а в 2917 г. – 20 млн руб. «Инвесткредит» предоставляет финансовых услуги и, похоже, отлично с этим справляется без штата сотрудников.

"Выводных дел мастер" Белай?

Олег Белай мог запустить руку и в фонд РЖД «Благосостояние», благо опыт работы со структурой госкорпорации «Кит финанс» уже был. Вместе с сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова Петром Белай запустил интернет-сервис «Тендертех». Площадку для тех, кто хочет получить государственный заказ, но не имеет на это средств. Белай и Жуков готовы были предоставить гарантию «Абсолют-банка», который принадлежит фонду «Благосостояние». Не из него ли брались деньги на оплату гарантий?

Схема просто фантастическая. И можно предположить, как она работала. Компания-однодневка могла получить гарантию банка по заказу от какой-то государственной компании. Потом договор разрывался и банк выплачивал деньги по гарантии. Если это так, то можно ли подобное назвать откровенными хищениями из банка? А владельцы «Тендертех» еще и процент с этого могли получать?

Олег Белай через Серика Ахметова мог поучаствовать и в операции с кипрским брокером Ronin Europe, который попал в скандал с компанией «Лукойл». Ее казначей, по информации The Moscow Post , мог передавать информацию трейдеру-нерезиденту Ronin Europe. А тот покупал валюту у компании по заниженной цене, чем нанес ущерб в 146 млн руб. Эту схему придумал Олег Белай? Сделки были проведены в декабре 2015 г. В то же время осуществлялся и вывод денег из НПФ «Аквилон». Ronin Europe принадлежал «Транснефти», в которой ранее работал Ахметов.

Странно, почему Олегом Белаем до сих пор не заинтересовались правоохранительные органы. Однако, возможно, они обратят на него внимание после информации ЦБ о выводе 57 млн руб. из НПФ «Аквилон». А там и до «Абсолют-банка» доберутся да и до самой «Тринфико холддингс». Впереди Олега Белая может ждать очень много интересных событий.

скопирайтил отсюда

0

Автор публикации

не в сети 1 месяц

Логинов Антон

119
Если есть что сказать, пишите: sasha_login@tutanota.com
43 года
День рождения: 09 Октября 1978
Комментарии: 8Публикации: 19093Регистрация: 10-09-2018
РЭНБИ
Комментарии: 3
  1. VanoSen

    Задумался начать инвестировать. Но решил сначала изучить, куда инвестировать лучше. Выбор большой среди финансовых организаций. Из топ-10 самая старейшая компания — Тринфико. Оценки рейтинговых агентств по ним — самые высокие. Пока изучал информацию, мне попалось много статей на площадках РБК и Коммерсантъ про Тринфико, а также об одном из основателей — Олег Белай. Убедился, что по надежности эта финансовая организация самая оптимальная. А вот относительно прибыльности уже убедился на своем опыте. Прибыль в несколько раз выше банковской, при этом небольшие комиссии. Прибыль выводил без проблем.

    0
  2. Аугусто Пиночет

    VanoSen,

    нахуй тут эта реклама?
    инфоцыган вон в инсте хватает.

    0
  3. VanoSen

    Аугусто Пиночет,

    дык не реклама, а личный опыт, причем без инфоцыганства

    0
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля