Житель Твери за несколько лет незаконно обналичил 62 миллиона рублей

36-летний мужчина проворачивал сделки с апреля 2016 по сентябрь 2017 года. Для реализации плана ему потребовалось 11 подставных лиц (которые получили небольшое вознаграждение, в основном), на которых он оформил организации по осуществлению хозяйственной деятельности. Уже от лица этих псевдодиректоров он вел всю деятельность: открывал расчетные счета в банках, изготавливал незаконные платежные документы (за выдуманные услуги) и направлял в банки. А банки перечисляли деньги как оплату договоров, правда, фиктивных. Потом злоумышленник деньги обналичивал, а позже решил установить сам себе еще и комиссию – 6%. Таким образом, ему в карман «чистыми» попало 3,8 миллионов рублей.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 5 дней

haritosha

66
53 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 68Публикации: 1208Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/